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陕西榆林榆阳农村商业银行股份有限公司监事会议事规则

发布时间:2018-08-23 浏览次数:1364次

  第一条 为保证监事会各项工作规范、有序开展,根据《陕西榆林榆阳农村商业银行股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,特制定本议事规则。

  第二条  监事会是榆阳农村商业银行(以下简称本行)的监督机构,向(亚博号可以卖)股东大会负责,对本行财务以及董事、行长和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护本行及股东的合法权益。

  第三条 监事会会议每年至少召开2次,由监事长召集。

  第四条 有下列情形之一的,监事长可召集临时监事会会议:

  (一)监事长认为必要时;

  (二)三分之一以上的监事提议时。

  第五条 监事会会议应于会议召开十日前,将书面通知及会议文件送达全体监事,临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前三个工作日送达。

  第六条 监事会会议通知应包括如下内容:

  (一)会议的日期、地点;

  (二)会议的期限;

  (三)提交会议审议的事由及议题;

  (四)发出通知的日期。

  第七条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。会议由监事长召集主持。当监事长因特殊原因不能履行职责时,可委托其他监事召集和主持。

  第八条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议,监事因故不能亲自出席的,可以书面委托其他监事代理出席。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

  第九条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议,也不委托其他监事出席监事会会议,视为不能履行职责,监事会应当提请股东代表大会建议予以罢免。

  第十条 监事会会议的议事范围有:

  (一)监督董事会、高级管理层履行职责情况;

  (二)监督董事、董事长、高级管理层成员的尽职情况;

  (三)要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害本行利益的行为;

  (四)对董事和高级管理人员进行专项审计和离任审计;

  (五)检查监督本行财务活动;

  (六)对本行内控制度制定情况和执行情况进行监督;

  (七)对董事、董事长及高级管理层成员进行质询;

  (八)法律、法规及本行章程规定或(亚博号可以卖)股东大会授予的其他职权。

  第十一条 监事会可要求榆阳农村商业银行董事和高级管理层人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。

  第十二条  监事会会议程序

     (一)提交议案;

  (二)出席会议的监事对议案充分发表意见;

  (三)对所提议案进行表决;

  (四)作出网址;

  (五)出席会议的监事在网址上签字。

  第十三条 监事会网址表决方式为一人一票记名投票表决。监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则。

  第十四条 监事会有关网址须经全体监事过半数以上通过。重大事项须经全体监事会成员三分之二以上通过。

  第十五条 监事会会议应当有记录,出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名,监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录包括以下内容:

  (一)开会的日期、地点和召集人姓名;

  (二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名;

  (三)会议议程;

  (四)监事发言要点;

  (五)每一网址事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数人)。

  第十六条 监事应在监事会网址上签字并对监事会承担责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该监事可以免除责任。

  第十七条  监事会作出的网址,在十日内报送银行业监管机构备案。

  第十八条  本议事规则自监事会批准通过之日起施行。

  第十九条  本议事规则由监事会负责解释。  


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